abac,启明星斗信息技术集团股份有限公司公告,钱泳辰

  证券代码:002439 证券简称:启明星斗布告编号:2019-039

  债券代码:128061 债券简称:启明转债

  启明星斗信息技术集团股份有限公司

  2018年度股东大会抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1、本次股东大会未呈现否决、修正或新增计划的景象;

  2、本次股东大会未触及改变以往股东大会现已过的抉择。

  一、会议的举行状况

  启明星斗信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会于2019年5月16日14:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星斗大厦会议室以现场表决与网络表决相结合的方法举行。本次会议告诉已于2019年4月23日以布告方法宣布。

  1、会议举行时刻

  现场会议时刻:2019年5月16日下午14:00;

  网络投票时刻:2019年5月15日一2019年5月16日;

  其间:通过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为:2019年5月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票体系投票的时刻为2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日下午15:00期间的恣意时刻;

  2、会议举行地址:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星斗大厦会议室;

  3、会议举行方法:以现场投票和网络投票相结合的方法举行;

  4、会议招集人:公司董事会;

  5、会议掌管人:由公司半数以上董事一起推举的董事严立先生掌管了本次会议。

  本次会议的告诉、举行以及参加表决股东人数均契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规则。

  二、会议的到会状况

  1、参加本次股东大会的股东及股东托付代理人合计22人,代表股份369,990,110股,占公司总股份的41.2616%。

  其间:到会现场投票的股东及股东托付代理人13人,代表股份333,416,217股,占公司总股份的37.1829%;通过网络投票的股东9人,代表股份36,573肚脐,893股,占公司总股份的4.0788%。

  参加投票的中小股东19人,代表股份73,327,749股,占公司总股份的8.1776%。

  其间:到会现场投票的大后寿寿花股东及股东托付代理人10人,代表股份36,753,856股,占公司总股份的4.0988%。通过网络投票的股东9人,代表股份36,573,893股,占公司总股份的4.0788%。

  2、公司董事、监事、高档管理人员、董事会秘书以及律师到会或列席了本次会议。

  三、提案审议表决状况

  到会会议的股东及股东托付代理人以现场记名abac,启明星斗信息技术集团股份有限公司布告,钱泳辰投票与网络投票相结合的方法,审议通过了以下计划:

  (一)审议通过了《关于公司〈2018年度董事会工作陈说〉的计划》;

  总表决成果:赞同368,983,731股,占到会会议一切股东所持股份的99.7280%;对立6,200股,占到会会议一切股东所持股份的0.0017%;放弃1,000,179股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.2703%。

  (二)审议通过了《关于公司〈2018年度监事会工作陈说〉的计划》;

  总表决成果:赞同368,983,731股,占到会会议一切股东所持股份的99.7280%;对立6,200股,占到会会议一切股东所持股份的0.0017%;放弃1,000,179股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.2703%。

  (三)审议通过了《关于公司〈2018年度财政决算陈说〉的计划》;

  总表决成果:赞同36荔波8,983,731股,占到会会议一切股东所持股份的99.7280%;对立6,200股,占到会会议一切股东所持股份的0.0017%;放弃1,000,179股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.2703%。

  (四)审议通过了《关于公司〈2018年度陈说〉及其摘要的计划》;

  总表决成果:赞同368,983,731股,占到会会议一切股东所持股份的99.7280%黄百鸣;对立6,200股,占到会会议一切股东所持股份的0.0017%;放弃1,000,179股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.2703%。

  (五)审议通过了《关于公司2018年度利润分配的计划》;

  总表决成果:赞同362,986,523股,占到会会议一切股东所持股份的98.1071%;对立6,003,408股,占到会会议一切股东所持股份的1.6226%;放弃1,000,179股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.2703%。

  中小股东表决成果:赞同66,324,162股,占到会会议中小股东所持股份的90.4489%;对立6,003,408股,占到会会议中小股东所持股份的8.1871%;放弃1,000,179股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的1.3640%。

  (六)审议通过了《关于续聘瑞华会计师业务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政审计组织的计划》;

  总表决成果:赞同358,373,173股,占到会会议一切股东所持股份的96.8602%;总裁前夫休想复婚对立10,616,758股,占到会会议一切股东所持股份的2.8695%;放弃1,000,179股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.2703%。

  中小股东表决成果:赞同61,710,812股,占到会会议中小股东所持股份的84.1575%;对立10,616,758股,占到会会议中小股东所持股份的14.4785%;放弃1,000,179股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的1.3640%。

  (七)审议通过了《关于董事薪酬分配计划的计划》;

  总表决成果:赞同368,983,731股,占到会会议一切股东所持股份的99.7280%;对立6,200股,占到会会议一切股东所持股份的0.0017%;放弃1,000,179股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.2703%。

  中小股东表决成果:赞同72,321,370股,占到会会议中小股东所持股份的98.6276%;对立6,200股,占到会会议中小股东所持股份的0.0085%;放弃1,000,179股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的1.3640%。

  (八)审议通过了《关于监事薪酬分配计划的计划》;

  总表决成果:赞同368,983,731股,占到会会议一切股东所持股份的99.7280%;对立6,200股,占到会会议一切股东所持股份的0.0017%;放弃1,000,179股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.2703%。

  中小股东表决成果:赞同72,321,370股,占到会会议中小股东所持股份的98.6276%;对立6,200股,占到会会议中小股东所持股份的0.0085%;放弃1,000,179股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的1.364约克大学0%。

  (九)审议通过了《关于运用自有搁置资金进行出资理财事宜的计划》;

  总表决成果:赞同328,237,350股,占到会会议一切股东所持股份的88.7152%;对立40,752,581股,占到会会议一切股东所持股份的11.0145%;放弃1,000,179股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.2703%。

  中小股东表决成果:赞同31,574,989股,占到会会议中小股东所持股份的43.0601%;对立40,752,581股,占到会会议中小股东所持股份的55.5759%;放弃1,000,179股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的1.3640%。

  (十)审议通过了《关于董事会换届推举非独立董事的计划》;

  鉴于公司第三届董事会任期已届满,依据《公司法》、《公司章程》等有关规则,公司董事会提名王佳女士、齐舰先abac,启明星斗信息技术集团股份有限公司布告,钱泳辰生、严立先生、张媛女士为公司第四届董事会非独立董事提名人。本次董事推举选用累积投票制,非独立董事和独立董事别离进行推举,详细推举成果如下:

  10.01审议通过了《关于推举王佳女士担任第四届董事会董事的计划》;

  总表决成果:赞同349,519,155票,占到会会议股东所持有表决权股份总数的94.4672%。

  中小股东表决成果:赞同52,856,794票,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的72.0829%。

  王佳女士当选为第四届董事会董事。

  10.02审议通过了《关于推举齐舰先生担任第四届董事会董事的计划》;

  总表决成果:赞同349,519,155票,占到会会议股东所持有表决权股份总数的94.4672%。

  中小股东表决成果:赞同52,856,794票,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的72.0829%。

  齐舰先生当选为第四届董事会董事。

  10.03审议通过了《关于推举严立先生担任第四届董事会董事的计划》;

  总表决成果:赞同349,519,155票,占到会会议股东所持有表决权股份总数的94.4672%。

  中小股东表决成果:赞同52,856,794票,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的72.0829%。

  严立先生当选为第四届董事会董事。

  10.04审议通过了《关于推举张媛女士担任第四届董事会董事的计划》;

  总表决成果:赞同349,233,827票,占到会会议股东所持有表决权股份总数的94.3900%。

  中小股东表决成果:赞同52,571,466票,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的71.6938%。

  张媛女士当选为第四届董事会董事。

  (十一)审议通过了《关于董事会换届推举独立董事的计划》;

  鉴于公司第三届董事会任期已届满,依据《公司法》、《公司章程》等有关规则,公司董事会提名曾军先生、郑洪涛先生、王峰娟女士为公司第四届董事会独立董事提名人。三位独立董事提名人的任职资历及独立性现已深交所审阅无异议。本次董事推举选用累积投票制,非独立董事和独立董事别离进行推举,详细推举成果如下:

  11.01审议通过了《关于推举曾军先生担任第四届董事会独立董事的计划》;

  总表决成果:赞同368,982,631票,占到会会议股东所持有表决权股份总数的99.7277%。

  中小股东表决成果:赞同72,3蜘蛛痣20,270票,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6261%。

  曾军先生当选为第四届董事会独立董事。

  11.02审议通过了《关于推举郑洪涛先生担任第四届董事会独立董事的计划》;

  总表决成果:赞同368,982,631票,占到会会议股东所持有表决权股份总数的99.7277%。

abac,启明星斗信息技术集团股份有限公司布告,钱泳辰

  中小股东表决成果:赞同72,320,270票,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6261%。

  郑洪涛先生当选为第四届董事会独立董事。

  11.03审议通过了《关于推举王峰娟女士担任第四届董事会独立董事的计划》;

女性上

  总表决成果:赞同368,982,641票,占到会会议股东所持有表决权股份总数的99.7277%。

  中小股东表决成果:赞同72,320,280票,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6261%。

  王峰娟女士当选为第四届董事会独立董事。

  (十二)审议通过了《关于监事会换届推举的计划》;

  鉴于公司第三届监事会任期已届满,依据《公司法》、《公司章程》等有关规则,公司监事会提名张淼女士、田占学先生为公司第四届监事会监事提名人。本次监事推举选用累积投票制,详细推举成果如下:

  12.01审议通过了《关于推举张淼女士担任第四届监事会监事的计划》;

  总表决成果:赞同367,605,607票,占到会会议股东所持有表决权股份总数的99.3555%。

  中小股东表决成果:赞同70,943,246票,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的96.7482%。

  张淼女士当选为第四届监事会监事。

  12.02审议通过了《关于推举田占学先生担任第四届监事会监事的计划》;

  总然后爱情随遇而安表决成果:赞同368,982,633票,占到会会议股东所持有表决权股份总数的99.7277%。

  中小股东表决成果:赞同72,320,272票,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6261%。

  田占学先生当选为第四届监事会监事。

  四、律师出具的法令定见

  上海瑛明律师业务所北京分所派遣律师李艳清、姜振磊到会见证了本次股东大会并出具了法令定见书,以为:公司本次会议的招集和举行程序契合相关法令、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规则;到会本次会议的人员资历、招集人资历合法有用;本次会议的表决程序、表决成果合法有用。

  五、备检文件

  1、《启明星斗信息技术集团股份有限公司2018年度股东大会抉择》;

葱油饼

  2、上海瑛明律师业务所北京分所出具的《关于启明星斗信息技术集团股份有情女限公司2018年度股东大会之法令定见书》。

  特此布告。

  启明星斗信息技术集团股份有限公司董事会

  2019年5月17日

  证券代码:002439 证券简称:启明星斗布告编号:2019-040

  债券代码:128061 债券简称:启明转债

  启明星斗信息技术集团股份有限公司

  关于职工代表监事换届推举的布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重abac,启明星斗信息技术集团股份有限公司布告,钱泳辰遗失。

  鉴于启明星斗信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期届满,依据《公司法》和《公司章程》等有关规则,公司第四届监事会将由3名监事组成,其间包含职工代表监事1名,职工代表监事由公司职工代表大会推举产生。

  公司职工代表大会于2019年5月16日以现场会议的方法举行。整体职工代表通过评论,一起通过以下抉择:推举王海莹女士连任公司职工代表监事,任期至第四届监事会任期届满。王海莹女士将与公司2018年度股东大会推举产生的两名监事一起组成公司第四届监事会。

大话西游藏宝阁

  王海莹女士简历如下:

  王海莹女士,1969年9月出世,我国国籍,无境外永久居留权,历任我国租借有限公司北京兴华公司业务主管,亚信集团市场部经理助理,亿阳集团市场部副经理,现任公司总裁办主任、助理总裁,目前为本公司监事。王海莹女士除参加公司员工持股计划外,未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相关联系。不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规则的景象之一;(2)被我国证监会采纳证券市场禁入办法;(3)被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档管理人员;(4)最近三年内遭到我国证监会行政处罚;(5)最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会abac,启明星斗信息技术集团股份有限公司布告,钱泳辰立案查询。经在最高人民法院网站失期被执行人目录查询,不属于“失期被执行人”。

  特此布告。

  启明abac,启明星斗信息技术集团股份有限公司布告,钱泳辰星斗信息技术集团股份有限公司董事会

  2019年5月17日

  证券代码:002439 证券pp视频简称:启明星斗布告编号:2019-041

  债券代码:128061 债券简称:启明转债

  启明星斗信息技术集团股份有限公司

  第四届董事会第一次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  启明星斗信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第

  启明星斗信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于20咬舌自杀的原理19年5月16日在公司会议室以现场会议的方法举行。本次会议的告诉及会议资料已于2019然年5月5日以电子邮件及传真方法告诉了整体董事。本次董事会会议的应到会董事7人,实践到会董事7人,各董事均亲身到会,无托付到会和缺席状况,会议由公司董事长王佳女士掌管。会议的告诉、举行以及参加表决董事人数均契合相关法令、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规则。经到会会议的董事仔细审阅并进行表决,构成抉择如下:

  一、会议以7票赞同,0票对立,0票放弃,审议通过了《关于推举公司董事长的计划》

  依据《公司法》、《公司章程》等相关规则温度计,公司第四届董事会通过仔细评论,一起推举董事王佳女士为公司第四届董事会董事长。

  独立董事对本计划宣布了独立定见,王佳女士的简历刊登于2019年4月23日指定信息宣布媒体巨潮资讯网(www.cni李菁菁nfo.com.cn)和《证券时报》、《我国证券报》的《第三届董事会第五十二次会议抉择布告》。

  二、会议以7票赞同,0票对立,0票放弃,审议通过了《关于推举公司副董事长的计划》

  依据《公司法》、《公司章程》等相关规则,公司第四届董事会通过仔细评论,一起推举董事齐舰先生为公司第四届董事会副董事长。

  独立董事对本计划宣布了独立定见,齐舰先生的简历刊登于2019年4月23日指定信息宣布媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《我国证券报》的《第三届董事会第五十二次会议抉择布告》。

  三、会议以7票赞同,0票对立,0票放弃,审议通过了《关于聘任公司高档管理人员的计划》

  依据《公司法》、《公司章程》等相关规则,公司第四届董事会通过仔细评论,依据公司董事会提名委员会的主张,董事长的提名,抉择聘任王佳女士为公司总经理,姜朋先生为公司董事会秘书;依据公司董事会提名委员会的主张,总经理的提名,抉择聘任严立先生、张媛女士、姜朋先生为公司副总经理,张媛女士为公司财政负责人。

  独立董事对本计划宣布了独立定见,王佳女士abac,启明星斗信息技术集团股份有限公司布告,钱泳辰、严立先生、张媛女士的简历刊登于2019年4月23日指定信息宣布媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《我国证券报》的《第三届董事会第五十二次会议抉择布告》,其他人员简历详见附件一。

  四、会议以7票赞同,0票对立,0票放弃,审议通过了《关于董事会下设专门委员会成员设置的计划》

  依据《公司法》、《公司章程》等相关规则,公司第四届董事会通过仔细评论,抉择战略委员会由董事王佳女士、齐舰先生和独立董事王峰娟女士组成,其间董事王佳女士为主任委员;审计委员会由董事严立先生和独立董事曾军先生、郑洪涛先生组成,其间独立董事郑洪涛先生为主任委员;薪酬与查核委员会由董事严立先生和独立董事郑洪涛先生、王峰娟女士组成,其间独立董事王峰娟女士为主任委员;提名委员会由董事张媛女士和独立董事曾军先生、王峰娟女士组成,其间独立董事曾军先生为主任委员。

  五、会议以7票赞同,0票对立,0票放弃,审议通过了《关于聘任公司证券业务代表的计划》

  依据《公司法》、《公司章程》等相关规则,公司第四届董事会通过仔细评论,依据公司董事会提名委员会的主张,av天堂2014董事长王佳女士的提名,董事会赞同聘任钟丹女士为公司证券业务代表,帮忙董事会秘书工作,任期至本届董事会届满。简历详见附件一。

 

(职责官子萱修改:DF513)

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